Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 399§ 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 3 Statutu, zwołuje na 28.02.2023 roku o godz. 10:00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Stosownie do przepisu art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie:

1) Zmiana redakcyjna § 11 ust. 3 poprzez usunięcie podwójnej numeracji

2) Zmiana § 18 ust. 1 pkt 14

Obecne brzmienie § 18 ust. 1 pkt 14

14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt 14

14) z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

3) Zmiana § 36 ust. 6

Obecne brzmienie § 36 ust. 6

6) Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się definicję zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 t.j. z późniejszymi zmianami).

Proponowane brzmienie § 36 ust. 6

6) Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się definicję zawartą w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. (t.j. z Dz.U.2022.470 z późniejszymi zmianami).

---

1. Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów
   art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona
   w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Zgodnie z art. 412² § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.