• Home
  • Dla akcjonariuszy

Dla akcjonariuszy

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o prawie poboru akcji serii C | 30 Czerwiec 2021

Działając na podstawie art. 434 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 (dalej: Spółka) ogłasza ofertę objęcia 13.263 (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych nowej serii C, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych, 00/100) każda.

  1. Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 11.06.2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji imiennych serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru wyznaczonym na dzień 11.06.2021 r. oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
  2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.326.300,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych, 00/100).
  3. Prawu poboru podlega 13.263 Akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 100 zł (sto) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.326.300,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych, 00/100).
  4. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 377,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem złotych, 00/100);
  5. Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na Akcje serii C w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11.06.2021 roku („Dzień Prawa Poboru”), którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje serii C oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje serii C. Nowe akcje zostaną przydzielone subskrybentom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, jednak w ilości nie większej niż liczba akcji, na które dany subskrybent dokonał zapisu.
  6. Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 05.07.2021r. do dnia 27.07.2021r.
  7. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy na akcje odbywają się w siedzibie Spółki, w języku polskim, w dwóch egzemplarzach. Wzór formularza zapisu został zamieszczony na stronie internetowej Spółki i jest dostępny również w siedzibie Spółki.
  8. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, oraz dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Niedokonanie zapisu będzie skutkować nieprzydzieleniem nowych akcji. Nieuiszczenie wpłaty na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje. Zwraca się uwagę, że dokonanie wpłaty niepełnej skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnej akcji. Zapis będzie opłacony prawidłowo, jeżeli wpłata w pełnej wysokości zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach wskazanych wyżej. Oznacza to, iż wpłata (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy) musi zostać dokonana ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności.
  9. Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w Santander Bank Polska S.A. o nr 25 1090 1522 0000 0000 5202 0127. Uznaje się, że wpłata na akcje następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki całkowitą kwotą wpłaty na subskrybowane akcje;
  10. Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2021r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji imiennych serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru wyznaczonym na dzień 11.06.2021r. oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. W przypadku niedojścia emisji akcji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na Akcje serii C nastąpi przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
  11. Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje, przy czym w przypadku niewykonania prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w pierwszym terminie, Zarząd ogłosi drugi co najmniej dwutygodniowy termin prawa poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy.

Zapisów na akcje można dokonywać w pokoju 507, w dni robocze (od poniedziałku do piątku),
w godzinach 9:00-14:00.

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii C można pobrać do druku pod przyciskiem „Pobierz”. 

Pobierz

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2021 | 14 Czerwiec 2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.06.2021r. podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 09.07.2021 r., godz. 10.00.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11.06.2021r. | 17 Maj 2021

Treść ogłoszenia o ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A. wraz z porządkiem obrad do pobrania pod przyciskiem „Pobierz”. 

Pobierz

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej  Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. | 20 Kwiecień 2021

Informujemy, iż dniem 13 kwietnia 2021 roku na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Paweł Mucha w miejsce Pana Andrzeja Kaczmarka.  Pełen skład Członków Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w zakładce gazoprojekt.pl/o-nas/rada-nadzorcza/ 

I wezwanie

27 sierpienia 2020
Pobierz

II wezwanie

25 września 2020
Pobierz

III wezwanie

27 października 2020
Pobierz

IV wezwanie

16 listopada 2020
Pobierz

V wezwanie

7 grudnia 2020
Pobierz

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. | 24 Lipiec 2020

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. o wyborze Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2020r. | 26 Czerwiec 2020

Walne Zgormadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2020r. podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 24.07.2020r., godz. 10.00.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD ZWZA | 18 Czerwiec 2020

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do KRS pod numerem 0000190825, w związku z otrzymanym w dniu 10.06.2020r. żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., w zakresie dodania do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z konieczności korekty błędów sprawozdawczych ujawnionych w roku obrotowym 2019, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020r., o godz. 900, w siedzibie Spółki (MSiG z dnia 29.05.2020 R., nr 104 (5994), poz. 23987). Punkt 7 porządku obrad otrzymuje brzmienie:
„7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
  • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
  • zatwierdzenia pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z konieczności korekty błędów sprawozdawczych ujawnionych w roku obrotowym 2019.
  • zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2019.
  • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
  • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
  • wyboru  podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  • zmian w Statucie Spółki”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | 2 Czerwiec 2020

CZYTAJ

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na 26.06.2020r. o godz. 900 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 2020R.

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 Statutu, zwołuje na 26.06.2020r. o godz. 900 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd:
    • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
    • Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
    • Wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
    • Sprawozdania o wydatkach za rok 2019.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
    • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
    • zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2019.
    • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
    • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
    • wyboru  podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki
    • zmian w Statucie Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. Wybory Członków Rady Nadzorczej.
  • uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest zdeponowanie akcji w siedzibie Spółki. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokumenty akcji powinny zostać złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA. Akcje będą przyjmowane do depozytu w Dziale Personalnym i Obsługi Prawnej do dnia 19 czerwca 2020 roku.
  2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
  3. Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Dodaje się § 9 2 w brzmieniu:

„§9 2

„Spółka dokonuje wypłaty dywidendy oraz wykonuje inne zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, nie korzystając w tym zakresie z pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

2. Zmiana § 14 poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu:

”5. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie”.

3. Zmiana §18 ust. 1 pkt 3):
Obecne brzmienie:
„3)”
Proponowane brzmienie:
„3) (uchylony)”

4. Zmiana §18 ust. 1 pkt 13):

Obecne brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR,”

Proponowane brzmienie:

„13) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR,”

5. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 14):

Obecne brzmienie:

„14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów) zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

Proponowane brzmienie:

„14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

6.  Zmiana § 18 ust. 1 pkt 15):

Obecne brzmienie:

„15) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

Proponowane brzmienie:

„15) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

7. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 16):

Obecne brzmienie:

„16) wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

Proponowane brzmienie:

„16) wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

8. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 17):

Obecne brzmienie:

„17) określenie zasad zbywania przez Spółkę aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; przy czym zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł,”
Proponowane brzmienie:

„17) określenie zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; przy czym zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich stosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na postawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł.

9. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 18):

Obecne brzmienie:

„18) z zastrzeżeniem innych punktów niniejszego paragrafu, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie
do korzystania w przypadku:

  1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
  • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
  • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”

Proponowane brzmienie:

„18) z zastrzeżeniem innych punktów niniejszego paragrafu, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

  1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
  • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
  • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”

10. Zmiana § 20 ust. 7:

Obecne brzmienie:

„7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.”

Proponowane brzmienie:

„7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.”

11. Zmiana § 24 ust. 2 poprzez wykreślenie pkt 9),

12. Zmiana § 24 ust. 2 pkt 14):

Obecne brzmienie:

„14) zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki, zawierającego co najmniej prognozę sporządzanych przez Spółkę sprawozdań finansowych: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, na kolejny rok obrotowy w rozbiciu na poszczególne miesiące, oraz plan inwestycyjny,”

Proponowane brzmienie:

„14) zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej z perspektywą na kolejny rok obrotowy Spółki. Roczny plan działalności gospodarczej winien zawierać co najmniej prognozę sporządzanych przez Spółkę sprawozdań finansowych: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych na rok obrotowy, którego dotyczy plan w rozbiciu na poszczególne miesiące oraz plan inwestycyjny oraz prognozę sprawozdań finansowych i planu inwestycyjnego na co najmniej kolejny rok obrotowy w rozbiciu kwartalnym,”

13. Zmiana § 24 w ust. 2 pkt 28) ppkt a):

Obecne brzmienie:

„a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;”

Proponowane brzmienie:

„a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zwieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,”

14. Zmiana § 24 ust. 2 pkt 29):

Obecne brzmienie:

„29) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego”

Proponowane brzmienie:

„29) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego,”

15. Zmiana § 24 ust. 2 poprzez dodanie pkt 30) w brzmieniu:

„30) opiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd, a także opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

16. Zmiana § 26 poprzez dodanie ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z tym, że w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Zarządu oraz głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, decyduje głos Prezesa Zarządu.”
17. Zmiana § 26 ust. 4 pkt 6):

Obecne brzmienie:

„6. przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej oraz rocznych planów działalności sponsoringowej,”

Proponowane brzmienie:

„6) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej z perspektywą na kolejny rok obrotowy Spółki, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 14) oraz rocznych planów działalności sponsoringowej,”

18. Zmiana § 26 ust. 7:

Obecne brzmienie:

„7. Zarząd Spółki sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

Proponowane brzmienie:

„7. Zarząd Spółki sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

19. Zmiana § 34 ust.1:

Obecne brzmienie:

„1.Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy”.

Proponowane brzmienie:

„1. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami”.

20. Wykreślenie pustego §38.

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com