OGŁOSZENIA
I wezwanie
27 sierpienia 2020
II wezwanie
25 września 2020
III wezwanie
27 października 2020
IV wezwanie
16 listopada 2020
V wezwanie
7 grudnia 2020
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. | 24 Lipiec 2020
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. o wyborze Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2020r. | 26 Czerwiec 2020
Walne Zgormadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2020r. podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 24.07.2020r., godz. 10.00.
OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD ZWZA | 18 Czerwiec 2020
Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do KRS pod numerem 0000190825, w związku z otrzymanym w dniu 10.06.2020r. żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., w zakresie dodania do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z konieczności korekty błędów sprawozdawczych ujawnionych w roku obrotowym 2019, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020r., o godz. 900, w siedzibie Spółki (MSiG z dnia 29.05.2020 R., nr 104 (5994), poz. 23987). Punkt 7 porządku obrad otrzymuje brzmienie:
„7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
- zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
- zatwierdzenia pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z konieczności korekty błędów sprawozdawczych ujawnionych w roku obrotowym 2019.
- zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2019.
- udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
- udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
- wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
- zmian w Statucie Spółki”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | 2 Czerwiec 2020
Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na 26.06.2020r. o godz. 900 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 2020R.
Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 Statutu, zwołuje na 26.06.2020r. o godz. 900 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd:
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
- Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
- Wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
- Sprawozdania o wydatkach za rok 2019.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
- zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
- zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2019.
- udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
- udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
- wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki
- zmian w Statucie Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Wybory Członków Rady Nadzorczej.
- uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
- Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest zdeponowanie akcji w siedzibie Spółki. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokumenty akcji powinny zostać złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA. Akcje będą przyjmowane do depozytu w Dziale Personalnym i Obsługi Prawnej do dnia 19 czerwca 2020 roku.
- Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
- Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
1. Dodaje się § 9 2 w brzmieniu:
„§9 2
„Spółka dokonuje wypłaty dywidendy oraz wykonuje inne zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, nie korzystając w tym zakresie z pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
2. Zmiana § 14 poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu:
”5. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie”.
3. Zmiana §18 ust. 1 pkt 3):
Obecne brzmienie:
„3)”
Proponowane brzmienie:
„3) (uchylony)”
4. Zmiana §18 ust. 1 pkt 13):
Obecne brzmienie:
„13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR,”
Proponowane brzmienie:
„13) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR,”
5. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 14):
Obecne brzmienie:
„14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów) zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”
Proponowane brzmienie:
„14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”
6. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 15):
Obecne brzmienie:
„15) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”
Proponowane brzmienie:
„15) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”
7. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 16):
Obecne brzmienie:
„16) wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”
Proponowane brzmienie:
„16) wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”
8. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 17):
Obecne brzmienie:
„17) określenie zasad zbywania przez Spółkę aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; przy czym zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł,”
Proponowane brzmienie:
„17) określenie zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; przy czym zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich stosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na postawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł.
9. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 18):
Obecne brzmienie:
„18) z zastrzeżeniem innych punktów niniejszego paragrafu, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie
do korzystania w przypadku:
- umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”
Proponowane brzmienie:
„18) z zastrzeżeniem innych punktów niniejszego paragrafu, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
- umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”
10. Zmiana § 20 ust. 7:
Obecne brzmienie:
„7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.”
Proponowane brzmienie:
„7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.”
11. Zmiana § 24 ust. 2 poprzez wykreślenie pkt 9),
12. Zmiana § 24 ust. 2 pkt 14):
Obecne brzmienie:
„14) zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki, zawierającego co najmniej prognozę sporządzanych przez Spółkę sprawozdań finansowych: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, na kolejny rok obrotowy w rozbiciu na poszczególne miesiące, oraz plan inwestycyjny,”
Proponowane brzmienie:
„14) zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej z perspektywą na kolejny rok obrotowy Spółki. Roczny plan działalności gospodarczej winien zawierać co najmniej prognozę sporządzanych przez Spółkę sprawozdań finansowych: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych na rok obrotowy, którego dotyczy plan w rozbiciu na poszczególne miesiące oraz plan inwestycyjny oraz prognozę sprawozdań finansowych i planu inwestycyjnego na co najmniej kolejny rok obrotowy w rozbiciu kwartalnym,”
13. Zmiana § 24 w ust. 2 pkt 28) ppkt a):
Obecne brzmienie:
„a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;”
Proponowane brzmienie:
„a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zwieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,”
14. Zmiana § 24 ust. 2 pkt 29):
Obecne brzmienie:
„29) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego”
Proponowane brzmienie:
„29) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,”
15. Zmiana § 24 ust. 2 poprzez dodanie pkt 30) w brzmieniu:
„30) opiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd, a także opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”
16. Zmiana § 26 poprzez dodanie ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z tym, że w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Zarządu oraz głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, decyduje głos Prezesa Zarządu.”
17. Zmiana § 26 ust. 4 pkt 6):
Obecne brzmienie:
„6. przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej oraz rocznych planów działalności sponsoringowej,”
Proponowane brzmienie:
„6) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej z perspektywą na kolejny rok obrotowy Spółki, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 14) oraz rocznych planów działalności sponsoringowej,”
18. Zmiana § 26 ust. 7:
Obecne brzmienie:
„7. Zarząd Spółki sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”
Proponowane brzmienie:
„7. Zarząd Spółki sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”
19. Zmiana § 34 ust.1:
Obecne brzmienie:
„1.Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy”.
Proponowane brzmienie:
„1. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami”.
20. Wykreślenie pustego §38.