ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd PGNiG  GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 Statutu, zwołuje na 27.06.2018 roku o godz. 9⁰⁰ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
   • Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017.
   • Sprawozdania Finansowego za rok 2017.
   • Wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2017
   • Sprawozdania o wydatkach za rok 2017.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
   • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2017.
   • zatwierdzenia podziału zysku netto za rok 2017.
   • zatwierdzenia sprawozdania o wydatkach za rok 2017.
   • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
   • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
   • zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
   • zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

1. Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest zdeponowanie akcji w siedzibie Spółki. Zgodnie z art.406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokumenty akcji powinny zostać złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA. Akcje będą przyjmowane do depozytu w Dziale Personalnym i Obsługi Prawnej do dnia 19 czerwca 2018 roku.
2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Zgodnie z art. 412² § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.