Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 14 czerwca 2023 – uzupełnienie obrad

UZUPEŁNIENIE OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do KRS pod numerem 0000190825, w związku z otrzymanym w dniu 30.05.2023 r. żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., w zakresie dodania do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcie zaktualizowanej Polityki wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek GK ORLEN oraz przyjęcie zaktualizowanych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2023r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki (MSiG z dnia 22.05.2023 R., nr 97 (6748), poz. 25078).

Punkt 7 porządku obrad otrzymuje brzmienie:

„7. Podjęcie uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
• zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2022.
• zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2022.
• udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
• udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
• przyjęcie zaktualizowanej Polityki wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek GK ORLEN.
• przyjęcie zaktualizowanych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A..”

1.  Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

2.  Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

3.  Zgodnie z art. 412² § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.