NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 398 § 1 KSH oraz § 11 ust. 3 Statutu, zwołuje na dzień 23.04.2018 roku o godz. 10⁰⁰ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

1. Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest zdeponowanie akcji w siedzibie Spółki. Zgodnie z art.406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokumenty akcji powinny zostać złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem NWZA. Akcje będą przyjmowane do depozytu w Dziale Personalnym i Obsługi Prawnej do dnia 13 kwietnia 2018 roku.
2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Zgodnie z art. 412² § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.