Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 Statutu, zwołuje na 28.06.2019 roku o godz. 9⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 Statutu, zwołuje na 28.06.2019 roku o godz. 9⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
   • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
   • Sprawozdania Finansowego za rok 2018.
   • Wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
   • Sprawozdania o wydatkach za rok 2018.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
   • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2018.
   • zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2018.
   • zatwierdzenia sprawozdania o wydatkach za rok 2018.
   • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.
   • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.
   • zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

1. Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest zdeponowanie akcji w siedzibie Spółki. Zgodnie z art.406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokumenty akcji powinny zostać złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA. Akcje będą przyjmowane do depozytu w Dziale Personalnym i Obsługi Prawnej do dnia 20 czerwca 2019 roku.
2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Zgodnie z art. 412² § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.